Două persoane au fost reținute și peste 50 de percheziții au fost efectuate într-un caz major de spălare de bani, investigat de procurorii PCCOCS. Potrivit anchetatorilor, suspecții au reușit să introducă ilegal în circuit peste 170 de milioane de lei, într-o schemă frauduloasă cu vouchere de la o rețea de magazine din țară. Sursele noastre ne-au spus că este vorba de rețeau „Merișor” a fugarului Ilan Șor.
Schema investigată de procurori a fost pusă la cale în decembrie 2022. Potrivit procurorilor de la Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, un grup de persoane ar fi reușit să introducă în circuit bani dubioși cu ajutorul unor vouchere. Certificatele erau destinate pentru cumpărarea unor produse dintr-o rețea de magazine din țară.
Emil GAITUR, PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL PCCOCS: „În echipamentele de casă și de control ale unei rețele de magazine din întreaga țară ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere în diferite sume, fiind „achitate” exclusiv în numerar.”
Procurorii au constatat o diferență mare
între numărul real al clienților magazinelor și numărul voucherelor emise, ceea ce ridică suspiciuni privind existenței unui mecanism prin care sume de bani erau introduse ilegal în circuit.
Potrivit surselor PRO TV, este vorba de rețeaua de magazine „Merișor” fondată de fugarul Ilan Șor. Acesta nu a venit cu vreo reacție, iar avocații care îi apărau interesele ne-au spus că nu-l mai reprezintă. Ofițerii de investigație împreună cu polițiștii de la „Fulger” au descins ieri în 55 de locații din țară în acest caz.
Două persoane au fost reținute. Poliția spune că peste 173 de milioane de lei au fost introduși în circuit prin această schemă. În urma perchezițiilor au mai fost ridicate tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, acte contabile și alte probe. Investigațiile continuă pentru a stabili identitatea tuturor persoanelor implicate.