Trei suspecți din cei cinci reținuți acum două zile în cazul platformei TUX au fost plasați în arest pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor de la Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Celelalte două persoane au primit interdicția de a părăsi țara.
Învinuiții, printre care lideri ai platformei TUX, sunt cercetați pentru activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. În timpul descinderilor de joi, ofițerii INI au confiscat sute de mii de lei în valută străină. Totul se întâmplă la o lună de când mai mulți moldoveni s-au plâns că au fost înșelați prin acestă schemă piramidală. Pe rețelele sociale au apărut atunci imagini cu mai multe persoane care s-au adunat la sediul companiei din Chișinău, cerând explicații.
„Nu este platforma mea, înțelegeți, eu tot am...
- Cine sunteți dumneavoastră? Eu vreau să știu cine sunteți dumneavoastră?
– Exact așa cum dumneavoastră sunteți membru de grup, exact așa sunt și eu.”
Femeia din imagini, Antonina Samoil, fostă angajată a MAI, este una dintre persoanele asociate cu această patformă. Ea însă a negat că ar face parte din conducerea TUX Moldova. Potrivit Ziarului de Garda, care citează surse, printre cei reținuți joi este și Samoil împreună cu soțul ei, la fel fost angajat al MAI. Nu este clar deocamdată dacă tot ei au fost plasați în arest. Am încercat să aflăm cine sunt persoanele reținute, dar responsabilii de la PCCOS ne-au spus că vor reveni cu detalii, iar cei de la poliție nu ne-au răpsuns.
TUX ar fi lăsat fără bani zeci de mii de cetățeni, suma prejudiciului, vehiculată în presă fiind de peste 50 de milioane de lei, informațiile însă nu au fost confirmate oficial. Președintele CNPF a declarat la În Profunzime că TUX nu era înregistrată ca entitate financiară în Republica Moldova și nici nu deținea nicio licență pentru a desfășura activități de investiții.
Experții atenționează că promisiunile de câștiguri rapide și mari, publicitatea agresivă pe rețelele de socializare și lipsa informațiilor despre adresă sau fondatori sunt semnale clare că o platformă de investiții este falsă.
SEMNELE UNEI PIRAMIDE FINANCIARE
1. Promisiuni de câștiguri rapide și mari
2. Publicitate agresivă pe rețelele sociale
3. Lipsesc informații despre fondatori
Mai ales că în Republica Moldova, astfel de platforme nu sunt înregistrate oficial, iar tranzacționarea cripto este permisă doar prin intermediul unor site-uri internaționale reglementate.