Încă un dosar al controversatului om de afaceri, Veaceslav Platon, ajunge pe masa judecătorilor. Șeful Procuraturii Anticorupție anunță că este vorba de cauza penală prin care Platon este învinuit că, prin intermediul unei scheme, ar fi obținut ilegal, peste 43 la sută din acțiunile Moldova Agroindbank. Valoarea acestora era estimată de peste 400 milioane de lei. De partea cealaltă, Platon, care se află în Marea Britanie, a declarat că este un dosar la comandă.
Marcel DUMBRĂVAN, ȘEFUL PROCURATURII ANTICORUPȚIE: „Veceslav Platon ar fi organizat și dirijat o schemă prin care, în baza unor documente false și fără voința proprietarilor legali sau a succesorilor acestora, ar fi fost efectuate tranzacții prin care a fost dobândit pachetul de acțiuni.”
Ulterior, acțiunile au fost vândute unor companii din străinătate, al căror beneficiar real era Veaceslav Platon. Potrivit lui Dumbrăvan, în perioada 2013–2015, acesta ar fi încercat să legalizeze acțiunile.
Marcel DUMBRĂVAN, ȘEFUL PROCURATURII ANTICORUPȚIE: „Acțiunile respective au fost ulterior anulate de Comisia Națională a Peței Financiare și scoase la vânzare la o valoare de peste 400 de milioane de lei.”
Procurorii anticorupție spun că au probe care ar demonstra că banii folosiți în schemă ar proveni din laundromatul rusesc.
Marcel DUMBRĂVAN, ȘEFUL PROCURATURII ANTICORUPȚIE: „De asemenea, a fost identificat circuitul dividendelor în relațiile dintre entitățile implicate, precum și alte circumstanțe care au stat la baza acuzațiilor formulate.”
Veceaslav Platon a refuzat să fie audiat în calitate de învinuit și să studieze actul de acuzare. În aceste condiții, urmărirea penală a fost finalizată în lipsa lui, explică șeful Procuraturii Anticorupție. L-am contactat și noi pe Platon pentru o reacție, însă acesta a refuzat să comenteze acuzațiile. A spus doar că este vorba despre un dosar la comandă.
Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Veceaslav Platon are pe rolul instanțelor moldovenești alte trei dosare. Le luăm pe rând. Primul este Laundromat, în care este acuzat, printre altele, de organizarea și conducerea unei organizații criminale și de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Urmează dosarul legat de fraudarea Băncii de Economii, unde este învinuit că ar fi beneficiat de credite neperformante în valoare de aproximativ 800 de milioane de lei, dar și un dosar în care este cercetat de falsificarea cardurilor bancare.”
Acesta a fost și condamnat în Federația Rusă la 20 de ani de închisoare, fiind acuzat că ar fi facilitat scoaterea ilegală din țară a 126 de miliarde de ruble rusești, împreună cu Vlad Plahotniuc și Renato Usatîi. Cei trei au negat acuzațiile. Acum Platon se află în Marea Britanie după ce a fugit,
în vara anului 2021, din Republica Moldova. În martie 2025, controversatul om de afaceri a fost reținut la Londra, iar Chișinăul a cerut extrădarea lui. Ulterior, Platon a fost eliberat din penitenciar prin cauțiune și a depus cerere de azil. Procuratura Anticorupție a solicitat extrădarea în dosarul Laundromat, iar ministerul Justiției a cerut extrădarea acestuia într-un dosar care derivă din frauda bancară, cererile fiind încă în curs de examinare.